广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第一次会议的决.PDF

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-064 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于 20 16 年11 月9 日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第六届董 事会第一次会议的通知，会议于20 16 年11 月11 日上午9 点在公司 办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事6 人，其 中亲自出席会议董事5 人，委托出席1 人。董事王学琛先生因工作原 因未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事江春先生代表出 席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事推举吴锦鹏先 生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意选举吴锦鹏先生为公司第六届 董事会董事长，任期三年。 二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意聘任江春先生为公司总经理， 任期三年。 江春先生简历详见附件。 三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意聘任潘克炮先生为公司副总经 理，任期三年。 潘克炮先生简历详见附件。 四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意聘任陈志斌先生为公司财务总 监，任期三年。 陈志斌先生简历详见附件。 五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于聘任公司内部审计部负责人的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意聘任许少敏先生作为公司内部 审计部负责人，任期三年。 六、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意选举张歆先生、潘克炮先生、 蔡少河先生为薪酬与考核委员会委员，其中张歆先生为薪酬与考核委 员会主任。 七、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意选举蔡少河先生、张歆先生、 江春先生为审计委员会委员，其中蔡少河先生为审计委员会主任。 八、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意选举张歆先生、江春先生、蔡 少河先生为提名委员会委员，其中张歆先生为提名委员会主任。 九、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。 经与会全体董事讨论并表决，同意选举吴锦鹏先生、江春先生、 蔡少河先生为战略委员会委员，其中吴锦鹏先生为战略委员会主任。 十、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关 于对公司控股子公司铭瑞锆业有限公司的银行贷款提供担保的议案》。 董事会经研究认为：被担保方的资金主要用于补充流动资金, 目 的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司控股子公司,公司可以及 时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的；虽然其他股东未提供 担保，但不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司 股东的利益 ，同意此次担保事项。 该事项尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日于指定媒体披露的《广东东方锆业科技股 份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-062 ）。 十一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了 《关于提请召开2016 年第三次临时股东大会的议案》 关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知公司将另行公告。