银江股份有限公司重大资产重组实施进展公告.PDFVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-052 银江股份有限公司 重大资产重组实施进展公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于 2016 年 6 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准 银江股份有限公司向何小军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕1165 号），核准公司向何小军发行1,152,613 股股份、向夏江霞发行 1,024,474 股股 份、向扬州英飞玛雅创业投资中心（有限合伙）发行1,138,588 股股份、向扬州 市创业投资有限公司发行228,227 股股份、向扬州市英成科技小额贷款有限公司 发行138,126 股股份、向天津英成微鑫贷科技有限公司发行92,225 股股份、向 王在兰发行45,900 股股份、向贺旻发行1,784,287 股股份、向张勤发行542,238 股股份、向陈庆发行542,238 股股份、向陈旭明发行375,395 股股份购买相关资 产。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-060）。 根据相关核准文件、本次重大资产重组协议及方案的要求，公司积极展开实 施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相 关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下： 1、本次重组的标的资产之一杭州清普信息技术有限公司（以下简称“杭州 清普”）的实施进展情况：2016 年 7 月26 日，收购杭州清普的标的股权已经过 户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。 2、本次重组的标的资产之一江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途 科技”）的实施进展情况： 公司在获得中国证监会的核准批文后即开始与全国股转系统、中登公司北京 分公司进行智途科技股权过户事宜的沟通，但截至目前智途科技的相关资产过户 手续一直未能完成，主要原因为：银江股份与智途科技原股东的协议转让交易方 式为换股+现金的方式，全国股转系统现有的交易系统只适用于全部为现金的交 易。经沟通，全国股转系统公司业务部认为上述交易无先例，股转系统内部首先 需要建立非交易过户的业务流程，但何时能制定该流程及具体实施管理办法，具 体时间无法保证。截止本公告披露日，公司、标的方及有关各中介机构一直在积 极主动地与全国股转系统沟通，但全国股转系统仍未明确回复在2017 年5 月31 日前能否建立非交易过户的业务流程及具体实施管理办法。 3、面临的风险和公司采取的应对措施：本次重组批文有效期到期日为2017 年5 月31 日，截止目前公司重大资产重组尚未实施完毕，本次重组批文面临失 效的风险。如若本次重组最终无法完成，根据《银江股份与江苏智途科技股份有 限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》和《银江股份与杭州清普信息 技术有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议》的约定，非因交易各方 的过错导致本次交易不能完成，交易各方均无须对此承担违约责任，故不存在违 约风险。按照目前情况，全国股转系统无法在本次重组批文有效期内办理完成智 途科技股权过户事宜的概率较大。若公司未能在本次重组批文有效期内完成交割， 公司董事会将考虑以现金方式完成上述投资。 公司将按照有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 银江股份有限公司董事会 2017 年5 月24 日