东山精密：对外投资公告 2010-06-09.pdfVIP

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2010-019 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于投资设立全资子公司的公告 （一）、对外投资概述 1、对外投资的基本情况： 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟在广东 省深圳市成立一家全资子公司 （以下简称“深圳子公司”）；注册资本为人民币 6000 万元，本公司以超额募集资金出资，占注册资本的 100%。 2、董事会审议议案的表决情况 本公司第一届董事会第十六次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了《设立全资子公司暨对外投资的议案》,公司董事会授权公司经 理层办理新设公司的工商注册登记工作。 根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资设立深圳子公司需经当地政府有关部门的批准。本次投资不构 成关联交易。 （二）、投资标的的基本情况 1、出资方式： 本公司对深圳子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为本公司超额募 集资金。 2、标的公司基本情况： 注册资本：人民币6000万元 公司类型：有限责任公司； 经营范围：生产、销售精密钣金件、金属零部件。自营和代理各类商品和技 术的进出口业务。 3、项目预期收益 本项目建设期为 1 年，第 2 年开始全系列产品生产能力达到设计能力的 100%。达产后年销售额约为 23000 万元。项目正常预期收入扣除预期成本费用 和税费后年净利润约为 5,817.08 万元，销售净利率约为 25.29% 。 （三）、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。 （四）、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资主要用于深圳子公司 LCD 模组金属背板项目，该项目的实施将进 一步扩大公司精密钣金业务规模，与公司投资的 LED 背光源项目产生更好的协 同效益（LED 背光源与 LCD 模组金属背板可组合为 LCD TV/LED TV 背光板）， 通过本次投资将为公司进入家电行业的精密钣金市场带来契机，进而延伸公司的 产业链，增强公司的可持续发展能力，从而实现公司的战略目标。 （五）、独立董事意见： 公司本次将实际募集资金超额部分中的 6,000 万元用于投资设立深圳全资 子公司事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高 募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该 事项。 （六）、监事会意见： 公司本次将实际募集资金超额部分中的 6,000 万元用于投资设立深圳全资 子公司事项，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公 司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该事项。 （七）、保荐机构意见 东山精密本次将实际募集资金超额部分中的6,000 万元用于投资设立深圳全 资子公司事项，已经东山精密董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助 于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同 意东山精密实施该事项。 （八）、备查文件目录 苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 二、关于对外投资设立合资公司的公告 （一）、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：