中国联合网络通信股份有限公司2013年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时2013-034 中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ●本次会议无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 ●本次股东大会采取现场投票的表决方式 一、会议召开和出席情况 1.股东大会召开的时间和地点： 中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），于 2013 年 11 月 29 日上午9 时半在北京西城区金融大街21 号联通大厦A 座2001 会议室 召开。 2.出席会议 出席会议的股东和代理人人数 22 人 所持有的股份总数（股） 13,981,789,080 股 占公司股份总数的比例（% ） 65.9624% 1 3.会议主持情况及表决方式 会议由董事长常小兵先生主持，采取现场投票的表决方式。表决方式 符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8 人，出席5 人，董事兼总裁陆益民先生、独立董事赵 纯均先生、独立董事夏大慰先生因另有重要会议不能出席本次会议；公司 在任监事3 人，出席3 人；公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书出席了 会议。与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。 二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票方式通过决议如下（各表决事项的具体内容 已在“关于召开2013 年第一次临时股东大会的公告” 和“2013 年第一 次临时股东大会会议资料”中详细披露，会议未作修改。除非另有说明， 本公告中相关用语的含义与“关于召开2013 年第一次临时股东大会的公 告”和“2013 年第一次临时股东大会会议资料”相关用语的含义相同）： 1．同意联通集团与联通运营公司签署《2014-2016 综合服务协议》。 根据该协议，双方互相提供通信资源租用、房屋租赁、电信增值服务、 物资采购、工程设计施工、末梢电信服务、综合服务以及共享服务。 出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 608,111,435 股，表决情况如下： 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 608,111,435 608,111,435 0 0 100% 2 三、律师鉴证 北京市通商律师事务所指派吴刚律师出席本次股东大会，对本次股东 大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程 序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章 程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、 有效。 四、备查文件目录 1．经出席会议董事和记录人签字的中国联合网络通信股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议。 2．北京市通商律师事务所关于中国联合网络通信股份有限公司2013 年第一次股东大会的法律意见书。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会