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中国平安保险(集团)股份有限公司 - 平安银行

2012 年第一次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 文 件 1 2012 年第一次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 20 12 年第一次临时股东大会会议议程 时 间:20 12 年2 月9 日(星期四) 下午3:00-5:30 地 点:广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂 主 持:孙建一 时 间 内 容 主持/发言人 02:00-02:55 签 到 03:00-03:05 一 宣布大会开始 孙建一 03:05-03:10 二 宣布会议出席股东人数、代表股份数及参会来宾 李南青 三 审议事项 关于深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份 03:10-03:30 1 李南青 有限公司方案的议案 平安银行股份有限公司关于与深圳发展银行股份有限公 03:30-03:40 2 李南青 司签署吸收合并协议的议案 平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全 03:40-03:50 3 李南青 权办理本次吸收合并事宜的议案 03:50-04:30 四 股东提问、现场回答提问 孙建一 04:30-04:35 五 宣布表决规则 陈卓宁 04:35-04:50 六 投票表决 孙建一 04:50-05:15 七 宣布表决结果 陈卓宁 05:15-05:20 八 宣读大会决议 孙建一 05:20-05:25 九 律师宣读法律意见书 05:25-05:30 十 宣布会议结束 孙建一 2 2012 年第一次临时股东大会文件 平安银行股份有限公司 20 12 年第一次临时股东大会会议文件目录 审议文件 4 关于深圳发展银行股份有限公司吸收合并平安银行股份有限公司方 案的议案 5 平安银行股份有限公司关于与深圳发展银行股份有限公司签署吸收 合并协议的议案 24 平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 吸收合并事宜的议案 49 3 2012 年第一次临时股东大会文件 审议文件 4 2012 年第一次临时股东大会文件 关于深圳发展银行股份有限公司吸收合并 平安银行股份有限公

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