盈峰环境科技集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：000967 公告编号：2016-096 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年10月14日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第二十 七次会议的通知。会议于2016年10月26日上午10时在公司总部会议室召开，会议 由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名， 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司2016 年第三季度报告》全文及正文； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《公司2016 年第三季度 报告》全文及正文。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议； 鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定和公司业务发展的需要，公司董事会提名李映照先生、于海涌先生、石 水平先生为第八届董事会独立董事候选人。公司股东盈峰投资控股集团有限公司 提名马刚先生、于叶舟先生、卢安锋先生为第八届董事会非独立董事候选人；公 司董事会提名刘开明先生为第八届董事会非独立董事候选人。 上述事项表决结果如下： 1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000967 公告编号：2016-096 号 2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。 通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现 其有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者， 上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中， 上述3 名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具 备担任公司独立董事的资格。公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》 发表了的独立意见，并认为：经公司提名委员会审核的第八届董事会董事候选人 的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董 事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公 司第八届董事会产生前，第七届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东 大会选举产生第八届董事会。 上述非独立董事、独立董事人员简历附后。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事候选 人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第七届董事会第二十七次 会议相关事项的独立意见》。 三、审议通过《关于公司2017 年度担保额度的议案》,并提请股东大会审议； 独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2017 年度对 子公司担保额度的公告》。 四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 并提交 证券代码：000967 公告编号：2016-096 号 股东大会审议； 独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 五、