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地平线律师事务所 Horizon Law Firm 北京市地平线律师事务所 关于 吉林森林工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的 专项核查意见 地平线律师事务所 Horizon Law Firm 北京市地平线律师事务所 关于吉林森林工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 专项核查意见 致：吉林森林工业股份有限公司 （以下简称“吉林森工”） 北京市地平线律师事务所 （以下简称“本所”）接受吉林森工的委托，担任吉 林森工本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称“本次交 易”）的专项法律顾问。 根据《吉林森林工业股份有限公司2016 年年度报告》，吉林森工经审计的2016 年度净利润较2015 年度下降50% 以上，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）2016 年6 月24 日《关于上市公司重大资产重组前发生业绩 “变 脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称 “《问答》”） 的要求，本所律师现就《问答》中需本所律师进行专项核查并发表明确意见的相关 事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见仅供吉林森工为本次交易之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本所不对未经本所同意的人士对本专项核查意见的使用或将本专项核查 意见用于其他目的使用的后果承担任何责任。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具专项核查意见如下： 一、关于吉林森工上市后的承诺履行情况 根据吉林森工提供资料及其确认并经本所律师核查，自吉林森工上市后至本次 交易的重组报告书签署日，吉林森工及其控股股东中国吉林森林工业集团有限责任 公司 （以下简称 “森工集团”）作出的承诺 （不包括吉林森工及相关方在本次交易 中作出的承诺，下同）及履行情况具体如下： 地平线律师事务所 Horizon Law Firm 序 承诺 承诺到期 是否及 承诺事项 内容 号 主体 时间 时履行 森工集团承诺如果本次股权分置改革方案获准实施， 森工 股权分置改 2005 年度 1 将在公司2005 年度股东大会提出现金分红议案并投赞成 是 集团 革 股东大会 票，保证该年度每10 股派现金红利不低于3 元。 董事会公 告股权分 遵守中国证监会的承诺义务，保证所持有吉林森工非 置改革方 流通股股份自获得上市流