厦门大洲兴业能源控股股份有限公司.PDFVIP

股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-054 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司 第八届董事会2014 年第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董 事会2014 年第九次会议于2014 年10 月29 日在厦门市鹭江道2 号厦门 第一广场28 层会议室召开。会议应出席董事9 名，实际现场出席董事 9 名。本次会议由董事长陈铁铭先生主持，公司监事和高管人员列席了会 议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》规定，决议合法有效。 经表决，会议通过如下决议： 一、审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 （一）、会计政策变更概述 财政部近期陆续修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、 1 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财 务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》， 《企业会 计准则第37 号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企 业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则。由 于上述会计准则的修订或颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并 于2014 年7 月1 日执行上述企业会计准则。 2014 年10 月29 日，公司经第八届董事会2014 年第九次会议及第 七届监事会2014 第五次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》。 （二）、会计政策变更对公司的影响 1、执行 《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的影响 执行 《企业会计准则第2 号-长期股权投资》后，公司将持有的不具 有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资分类调整至可供出售金融 资产会计科目核算，并进行追溯调整。具体变更影响情况如下： 会计政策变更前： 2014 年9 月30 日 2013 年12 月31 日 报表项目 合并 母体 合并 母体 长期股权投资 2,150,000.00 229,628,793.61 2,150,000.00 229,628,793.61 可供出售金融资产 资本公积 489,083,820.01 502,544,613.62 489,083,820.00 502,544,613.61 归属于母公司股东权益 6,587,874.57 8,471,466.27 8,597,175.87 9,655,604.01 （或股东权益） 2 会计政策变更影响数： 2014 年9 月30 日 2013 年12 月31 日 报表项目 合并 母体 合并 母体 长期股权投资 -2,150,000.00 -2,150,000.00 -2,150,000.00 -2,150,000.00 可供出售金融资产 17,545,154.16 17,545,154.16 17,735,154.16 17,735,154.16 资本公积 15,395,154.16 15,395,154.16 15,585,154.16