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证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2012-007 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT服务中心 项目公司的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于迪威视讯首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况 深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”或“公司”）经中国 证券监督委员会证监许可[2010]1904 号文核准的发行方案，由主承销商中信建投 证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）1,112 万股，发行价格为每股人民币 51.28 元， 募集资金总额为人民币 570,233,600.00 元，扣除发行费用人民币 52,786,092.00 元后实际募集资金净额为人民币 517,447,508.00 元，与预计募集资金人民币 207,612,800.00 元相比，超募资金为人民币 309,834,708.00 元。以上募集资金已 由立信大华会计师事务所有限公司于2011 年 1 月19 日出具的[2011]101 号《验 资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2011 年3 月3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司董事一致同意使用部分超募资金5,400 万元归还银行贷款。 2011 年4 月12 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部 分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公 司增资的议案》，同意公司使用超募资金3,500 万元对迪威新软件进行增资。 2011 年8 月10 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安 科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，同意公司以超募资金 2,000 万元 与中安科技集团有限公司合资成立高安全等级的移动视频通讯和应用终端产业 化的项目公司。 2011 年 11 月26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，同意公司以超募 资金6,175 万元与北京中视中科光电技术有限公司等合资设立激光显示终端产业 化项目公司。 截至本公告出具日，公司累计使用超募资金人民币17,075 万元。 二、本次超募资金使用计划的具体情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和 规范性文件规定，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，积极拓展公司战略 发展空间，提升公司整体的服务能力与竞争力水平，同时进一步提高募集资金使 用效率，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金人民币4,000 万元设立企 业级视频通讯系统及IT 服务中心项目公司。 本次使用超募资金设立企业级视频通讯系统及IT 服务中心项目公司的具体 情况如下： （一）项目公司基本情况 本项目由迪威视讯投资，总投资金额人民币4,000 万元，设立项目公司，迪 威视讯占项目公司股权比例为 100%。项目公司名称为：××视讯服务技术有限 公司（名称待工商核准），注册资本 4,000 万元，项目公司经营范围暂拟为：视 频通讯系统及IT 系统的工程施工、维护；计算机及通讯产品的代理分销；系统 集成及软件开发等等。 （二）审批程序 本次投资项目事项已经董事会、监事会审议通过：2012 年2 月24 日，公司 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立企业级视频通 讯系统及IT 服务中心项目公司的议案》；2012 年2 月24 日，公司第二届监事会 第九次会议审议通过 《关于使用部分超募资金设立企业级视频通讯系统及IT 服 务中心项目公司的议案》。本次超募资金使用计划未涉及关联交易，且不需提交 股东大会审议。 （三）项目简介 本项目基于公司在专网级视频