于2011年6月13日在沈煤集团宾馆会议室召开本次会议应到董事9.pdf

证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2011-011 辽宁辽宁红阳能源投资红阳能源投资股份有限公司股份有限公司 辽宁辽宁红阳能源投资红阳能源投资股份有限公司股份有限公司 第七届董事会第一第七届董事会第一次会议决议次会议决议公告公告 第七届董事会第一第七届董事会第一次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司第七届董事会第一次会议通知于 2011 年 6 月 3 日发出，会议 于 2011 年6 月13 日在沈煤集团宾馆会议室召开。本次会议应到董事9 名，实际到会董事 8 名，1 名董事因公外出未参加会议，已授权其他董 事代行表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合 《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决， 通过了以下议案。 一、一、通过了通过了选举第七届选举第七届董事会董事会董事长的董事长的议案议案 一一、、通过了通过了选举第七届选举第七届董事会董事会董事长的董事长的议案议案 经会议审议表决，选举林守信先生为公司第七届董事会董事长，任 职时间自 2011 年 6 月 13 日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、二、通过了通过了选举第七届董事会副董事长的议案选举第七届董事会副董事长的议案 二二、、通过了通过了选举第七届董事会副董事长的议案选举第七届董事会副董事长的议案 根据公司董事长的提名，经会议审议表决，选举窦明先生、孙辉先 生为公司第七届董事会副董事长，任职时间自2011 年 6 月 13 日起，任 期三年。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、三、通过了通过了聘任第七届公司总裁的议案聘任第七届公司总裁的议案 三三、、通过了通过了聘任第七届公司总裁的议案聘任第七届公司总裁的议案 根据公司董事长的提名，经会议审议表决，聘任霍向阳先生为第七 届公司总裁，任职时间自2011 年 6 月 13 日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 I 四四、、通过了聘任公司其他高级管理人员的议案通过了聘任公司其他高级管理人员的议案 四四、、通过了聘任公司其他高级管理人员的议案通过了聘任公司其他高级管理人员的议案 （一）根据董事长提名，经会议审议表决，聘任朱丹石先生为公司 1 第七届董事会秘书。 （二）根据公司总裁提名，经会议审议表决，聘任徐建荣先生、常 玉宏先生为公司副总裁。 （三）根据公司总裁提名，经会议审议表决，聘任田文忠先生为公 司财务总监。 以上人员任职时间自 2011 年 6 月 13 日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见：以上高管人员的提名和聘任程序符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 五、五、通过了聘任公司证券事务代表的议案通过了聘任公司证券事务代表的议案 五五、、通过了聘任公司证券事务代表的议案通过了聘任公司证券事务代表的议案 经会议审议表决，聘任王莉女士为公司证券事务代表，任职时间自 2011 年 6 月 13 日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、六、通过了公司第七届董事会设立专门委员会的议案通过了公司第七届董事会设立专门委员会的议案 六六、、通过了公司第七