江苏百代兰花股份有限公司股份转让说明书.PDF

江苏百代兰花股份有限公司 江苏百代兰花股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 上海汇昌富股权投资基金管理有限公司 二0 一三年十二月 江苏百代兰花股份有限公司 股份转让说明书 目录 目录 I 释 义 1 第一章 声明 4 第二章 风险及重大事项提示 5 一、经营业绩尚未稳定的风险 5 二、市场风险 5 三、存货的跌价风险 5 四、技术风险 6 五、财政税收优惠政策调整的风险 6 五、管理风险 6 六、自然灾害风险 7 第三章 推荐备案情况 8 一、推荐人推荐情况 8 二、批准情况 8 第四章 股份挂牌情况 9 一、股份简称、代码及挂牌日期 9 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量 9 第五章 公司基本情况 11 一、基本情况 11 二、历史沿革 12 三、主要股东情况 16 四、公司员工情况 17 五、公司组织结构 18 六、公司内部组织结构 19 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 20 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 20 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 22 I 江苏百代兰花股份有限公司 股份转让说明书 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 23 第七章 公司业务和技术情况 24 一、业务情况 24 二、主要产品的特点、独特性 27 三、所处行业基本情况 29 四、公司面临的主要竞争状况 40 五、 知识产权和非专利技术 43 六、研发开发情况 43 七、前五名主要供应商及客户情况 44 第八章 公司业务发展计划及其风险因素 47 一、未来两年的发展计划 47 二、可能对公司业绩的持续经营产生不利影响的因素 48 第九章 公司内部控制情况 54 一、公司内部控制制度建立及运行情况 54 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 55 三、同业竞争情况 56 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 57 五、管理层的诚信风险 57 第十章 公司财务会计信息 59 一、报告期的审计意见和经审计的财务报告 59 二、报告期的主要财务指标 71 三、报告期利润形成的有关情况 71 四、公司的主要资产情况 78 五、重大债务 89 六、股东权益情况 93 七、关联方、关联方关系及重大关联交易 95 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项、资产负债表日后事 项及其他重要事项 96 九、股利分配政策 97 十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 97 II 江苏百代兰花股份有限公司 股份转让说明书 十一、管理层对公司最近一期财务状况、经营成果和现金流量的分析 97 第十一章备查文件 100 一、公司章程 100 二、审计报告 100 三、法律意见书 100 III 江苏百代兰花股份有限公司 股份转让说明书