华仁药业：独立董事关于2010年度相关事项的独立意见 2011-03-08.pdfVIP

青岛华仁药业股份有限公司 独立董事关于2010 年度相关事项的独立意见 作为青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》（深证上 [2010]434 号）及青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们本着实事求是的原则，对 公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2010 年度关联交易事项的独立意见 2010年度，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在内部交易， 不存在损害公司和所有股东利益的行为。 二、关于2010 年度公司对外担保情况的独立意见 1、公司制定了《对外担保制度》，能够认真贯彻执行有关规定，严格控制 对外担保风险和关联方占用资金风险； 2、截止2010年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提 供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 三、关于公司2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有 的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理 体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保 护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性、及时性， 在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 四、关于公司未提出现金利润分配预案的独立意见 根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的2010 年年度审计报告，我公司 （仅指母公司）2010 年度实现净利润 69,381,228.18 元。提取法定盈余公积 6,938,122.82 元后，加上年初未分配利润 111,272,309.18 元，剩余的可供股东分 配利润为173,715,414.54 元。由于公司目前正处于快速发展阶段，为了进一步加 强公司核心竞争力，保证公司可持续性发展，公司不断加强新产品的市场开发， 需要较大投入，公司根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定 2010 年度不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，可供股东分配 的利润173,715,414.54 元结转下一年度。 公司将未分配利润用于新产品的市场投入，创造新的利润增长点，增强市场 竞争力，暂不进行现金利润分配，即是为了未来以更加优异的业绩回报股东，我 们认为是客观的、合理的，符合公司长远发展的需要，维护了全体股东的利益， 同意提请股东大会审议。 五、关于公司续聘审计机构的独立意见 山东汇德会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，在担任本公司2010 年度的审计机构期间，能够坚持 独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务， 圆满完成了相关工作。同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。 六、关于聘任副总经理的独立意见 本次聘任是在充分了解何亿先生、李晓丽女士的教育背景、职业经理和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规 定。经审核，何亿先生和李晓丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况。同意公司董事会聘任何亿先生为公司副总经理（兼任血液净化事业 部副总经理），聘任李晓丽女士为公司副总经理。 七、 关于使用募集资金向全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司增资的 独立意见 根据公司 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金 投资项目“SPC 连接口管盖项目”拟通过对全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有 限公司（以下简称“华仁塑胶”）增资的方式，由华仁塑胶新建SPC 生产线。“SPC 组合盖项目”投资总额预计 6203 万元，其中 5000 万元用于华仁塑胶新建 SPC 生产线，其余部分由公司用于该项目的基础建设及流动资金投入。因此，公司拟 向华仁塑胶增资5000 万元，由华仁塑胶购买设备，新