四维图新：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-03-02.pdfVIP

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-011 北京四维图新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2011 年 2 月16 日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公 司第二届董事会第二次会议的通知》。2011 年 2 月28 日上午九点公 司第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司 6 号会 议室以现场方式召开。本次会议实际出席表决董事 14 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 本次会议审议的议案及表决情况如下： 一、 审议通过《2010 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司2010年度股东大会审议，《2010年度董事会工 作报告》详见公司2010年度报告。 公司独立董事刘伟、李志光、陈全生、崔利国、周守华分别向本 次董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网() 上。 表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 审议通过 《2010 年度报告及其摘要》。 年报及其摘要需提交公司2010 年度股东大会审议，年报全文及 其摘要见巨潮资讯网()上，年报摘要同时刊登在 2011 年3 月2 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 审议通过《2010 年度财务决算报告》。 2010 年1-12 月，公司实现营业总收入67,525.96 万元，归属于 母公司股东的净利润23,287.41 万元，分别比去年同期增长57.75%、 71.00% ，本报告需提交公司2010 年度股东大会审议。 表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票 四、 审议通过 《2010 年度利润分配预案》。 根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意 见的审计报告（ 审字[2011]第【XYZH/2010A7022 】号），2010年度 公司合并实现归属母公司净利润232,874,112.85 元，其中母公司实 现净利润为238,245,048.93元。母公司按10%比例提取法定盈余公积 金23,824,504.89元，子公司提取职工奖励及福利基金614,574.81元， 归属母公司可分配的利润为208,435,033.15元。加上以前年度滚存未 分配利润121,095,044.19元，截止2010年12月31日，合计可供股东分 配的利润为329,530,077.34元,资本公积余额为1,322,678,770.42 元。 综合考虑各方面因素，提出2010年度利润分配预案如下： 以公司2010年12月31日总股本400,229,579股为基数,向公司全体 股东每10股以资本公积金转增2股，转增后资本公积余额为 1,242,632,854.62元；同时，向全体股东每10股派发现金股利1.5元 (含税),共计派发现金股利60,034,436.85元。 归属母公司剩余未分 配利润为269,495,640.49元转入下年度。 该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会批准。 表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票 五、 审议通过 《关于公司内部控制自我评价报告》。 具体内容详见巨潮资讯网()上。 独立董事发表独立意见认为： 1、报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完 善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司的正常经营和业务发 展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。 2、公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的