国腾电子：第一届董事会第十八次会议决议公告 2011-03-16.pdf

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2011-009 成都国腾电子技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2011 年3 月4 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十八次会议（以下简 称“本次会议”）通知，本次会议于2011 年3 月14 日在公司1 号会议室召开，应参 会董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公 司章程的有关规定。 本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事逐项审议与表决，本次会议一 致通过了以下议案： 1、审议通过《2010年度总经理工作报告》； 全体与会董事在认真听取并审议谢俊总经理所作的《2010 年度总经理工作报告》 后认为，该报告客观地总结了公司于2010 年落实董事会各项决议、主营业务发展、 技术创新、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《2010年度董事会工作报告》； 董事会认为，莫晓宇董事长代表第一届董事会所作的《2010年度董事会工作报 告》客观地总结了第一届董事会于2010年在公司战略规划、经营管理、公司治理、 管理层激励与监督及重大事项决策等方面的工作。内容详见公司《2010年年度报告》 第三节“董事会报告”。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》； 公司独立董事邹寿彬先生、江才先生、胡洋瑄先生向董事会递交了独立董事2010 年度述职报告，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见证 监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《2010年度财务决算报告》； 公司2010年实现营业收入 20,056.26 万元、利润总额7,770.56 万元、归属于 母公司净利润5,640.15 万元，分别比2009年增长14.16%、26.81%、42.37%。报告期 内，公司取得了较好的经营业绩。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 5、审议通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》； 《2010年度报告》及 《2010年年度报告摘要》详见证监会指定创业板信息披露 网站， 《2010年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 6、审议通过《2010年度经审计财务报告》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司 《2010年度审计报告》详见中国证监 会指定之创业板上市公司信息披露网站。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 7、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利 润49,323,887.43元,根据公司章程的规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取 法定盈余公积4,932,388.74元，加上上年度结存未分配利润34,151,908.87元，扣除 2010年度中期分配股利13,900,000.00元, 截至2010年12月31日，可供投资者分配的 利润为64,643,407.56元；公司年末资本公积余额542,694,893.64元。 公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2010年末总股本6,950 万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派 发现金红利人民币2,085万元。同时，拟以2010年末总股本6,950万股为基数，以资 本公积金每10股转增10股，共计6,950万股。预案实施后，公司总股本由6,950万股 增至13,900万股，剩余未分配利润结转至下