大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料.pdf

大连美罗药业股份有限公司大连美罗药业股份有限公司 大连美罗药业股份有限公司大连美罗药业股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年年 55 月月 1212 日日 年年 55 月月 1212 日日 大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 大连美罗药业股份有限公司大连美罗药业股份有限公司年度股东大会议程年度股东大会议程 大连美罗药业股份有限公司大连美罗药业股份有限公司年度股东大会议程年度股东大会议程 会议时间会议时间：2009： 年 5 月 12 日（星期二）上午9 点 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：大连美罗药业股份有限公司二楼会议室 会议地点会议地点 会议议程会议议程： ： 会议议程会议议程：： 一、一、主持人介绍股东到会情况主持人介绍股东到会情况 一一、、主持人介绍股东到会情况主持人介绍股东到会情况 二、二、会议审议议案会议审议议案： ： 二二、、会议审议议案会议审议议案：： 1、2008 年度董事会工作报告 2、2008 年度监事会工作报告 3、2008 年年度报告全文及摘要 4、2008 年度独立董事述职报告 5、2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告 6、2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 7、关于申请银行借款综合授信额度的议案 8、公司 “工业企业整体搬迁技改工程项目（一期）”方案 9、关于提请股东大会授权公司董事会全权负责实施“工业企业整体搬迁技改工程项目” （一期）相关事宜的议案 10、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 11、关于变更公司名称的议案 12、关于修改 《公司章程》部分条款的议案 三、三、会议表决会议表决、宣读表决结果、宣读表决结果 三三、、会议表决会议表决、、宣读表决结果宣读表决结果 四、四、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 四四、、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 议案一议案一： ： 议案一议案一：： 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 内容详见本公司 2008 年年度报告全文第八章董事会报告。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 大连美罗药业股份有限公司董事会 2009年5月12日 大连美罗药业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料 议案二议案二： ： 议案二议案二：： 年度年度监事会工作报告监事会工作报告 年年度度监事会工作报告监事会工作报告 各位股东及股东代表： 内容详见本公司 2008年年度报告全文第九章监事会报告。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。