时空客新传媒（大连）股份有限公司第三届董事会第十九次会.PDFVIP

证券代码：831335 证券简称：时空客 公告编号：2015-005 时空客新传媒（大连）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 时空客新传媒（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月 4 日上午9 时在公司会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第十九次会议。 会议通知于2015 年1 月29 日以书面方式发出。本次董事会会议应到董事7 人， 实际出席会议董事7 人。会议由董事长王恩权先生主持，公司监事、董事会秘书 以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 (一) 审议通过《时空客新传媒（大连）股份有限公司融资的议案》 议案内容：股份公司自有的249 个候车亭广告画面与大连装备融资租赁有限 公司开展融资租赁回租业务。本次申请的租赁金额合计为人民币伍佰万元，融资 租赁期限36 个月。王恩权以50 万股的股份、邬久平以200 万股的股份质押作为 担保。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，通过 《时空客新传媒 （大连）股份有限公司融资的议案》。 （二）审议通过《时空客新传媒（大连）股份有限公司收购的议案》。 议案内容：公司收购大连圣鹏装饰工程有限公司 100%的股权使其成为公司 的全资子公司，收购金额不超过人民币一百万元。 表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，一致通过 《时空客新传 媒（大连）股份有限公司收购的议案》。 (三) 审议通过《关于提请召开时空客新传媒（大连）股份有限公司 2015 1 年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：根据相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2015 年 2 月 22 日召开公司2015 年第二次临时股东大会，并对本次董事会中的第一项议案进行 审议。 表决结果：同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，一致通过 《关于提请召 开时空客新传媒（大连）股份有限公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。 时空客新传媒（大连）股份有限公司 董事会 2015 年2 月6 日 2