安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用自有资金合资设立.PDF

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2013-087 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于使用自有资金合资设立 安徽荃润丰农业科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为建立荃银种业产业链延伸服务体系，提高荃银种子市场占有 率，2013 年12 月11 日，安徽荃银高科种业股份有限公司（简称“公 司”或“荃银高科”）与合肥金润米业有限公司（简称“金润米业”）、 安徽民丰种业有限责任公司（简称“民丰种业”）签署了《安徽荃润 丰种业科技有限公司合资经营协议书》（简称“《合资经营协议书》”）， 各方将共同投资设立注册资本 500 万元的安徽荃润丰农业科技有限 公司（以工商核准名称为准，简称“荃润丰公司”或“合资公司”）， 负责在安徽霍邱地区试点开展种子、农资经营以及粮食生产全程化服 务。其中荃银高科出资200 万元，金润米业、民丰种业各出资150 万 元；荃银高科持有合资公司40%的股权。 2013 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通 过了《关于使用自有资金合资设立安徽荃润丰农业科技有限公司的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的 有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东 大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重 组管理办法》中所指重大资产重组情形。 二、合作方介绍 1、合肥金润米业有限公司 名称：合肥金润米业有限公司 住所：合肥市金池路985 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：林丽玲 注册资本：1500 万元 主营业务：主要从事大米、谷物油脂生产、加工和销售。 金润米业股东为林丽玲、林建全、林建德三位自然人，其持股比 例分别为38.67%、30.67%、30.67% 。 2 、安徽民丰种业有限责任公司 名称：安徽民丰种业有限责任公司 住所：霍邱县城关霍临大道工业园区 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：张明 注册资本：500 万元 主营业务：种子及农资销售服务。 民丰种业控股股东为自然人张明，持股比例为88.72%。 金润米业与民丰种业之间不存在关联关系。 三、标的公司的基本情况 本次投资标的为拟设立的荃润丰公司。 1、荃润丰公司基本情况（以工商部门核准为准） 名称：安徽荃润丰农业科技有限公司 注册地：安徽省六安市霍邱县 注册资本：500 万元； 经营范围：种子、种苗经营服务；农资配送服务；农机服务；植 保统防农技服务；收储烘干服务；粮食购销服务等。 合资公司定位：合资公司成立后，除开展种子、农资经营外，还 将重点建立主要农作物生产的产前、产中、产后的全过程社会化服务 体系。并负责承担有关农业生产全程社会化服务试点项目等。探索适 应农业发展新形势下种业发展的新模式，积极整合有效资源，为农业 生产提供全面、专业的服务。 各投资方的投资规模和持股比例如下： 序号 股东名称 投资额（万元） 持股比例（%） 1 荃银高科 200 40 2 金润米业 150 30 3 民丰种业 150 30 合计 500 100