海南天地人生态农业股份有限公司第一届董事会第十三次会议.PDF

公告编号：2016-025 证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：金元证券 海南天地人生态农业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议通知于2016 年6 月3 日以书面及电话通知的方 式发出。会议于2016 年6 月13 日上午10 时以现场表决方式在公司 会议室召开，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议由公司 董事长徐咏梅女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司拟设立控股子公司的议案》 议案内容：本公司拟与海南农垦东昌农场有限公司共同出资设立 控股子公司海南天地东昌生态农业股份有限公司（以工商注册为准）， 1 / 4 公告编号：2016-025 注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其 中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，海 南农垦东昌农场有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资 本的 49.00%。控股子公司结合东昌农场所处的地理位置、土壤、水 利及气候特点，主要种植：文旦柚、金钻菠萝、番石榴、仔姜等海南 具有比较优势的热带水果种植品种，助力海南农垦产业结构调整，将 东昌农场打造成海南农垦深化改革和产业结构调整的样板基地。该项 目全面落地将产生较大的经济效益和社会效益。本次对外投资不构成 关联交易。 表决结果：赞成票5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二） 《关于公司拟设立参股子公司的议案》 议案内容：公司拟与深圳市百果园实业发展有限公司、中国优质 农产品开发服务协会、中国果品流通协会、佳沃鑫荣懋集团等共同出 资设立参股子公司：优果联品牌管理有限公司 （以工商注册为准）， 注册地为北京，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司认缴人 民币 100 万元，占注册资本的 5.00%；百深圳市百果园实业发展有 限公司认缴人民币 600 万元，占注册资本的 30%；中国优质农产品 开发服务协会认缴人民币200 万，占注册资本的10%；中国果品流通 协会认缴人民币20 万，占注册资本的1%；佳沃鑫荣懋集团认缴人民 币 160 万，占注册资本的8%；海阳津成泰农产品发展有限公司认缴 2 / 4 公告编号：2016-025 人民币 100 万，占注册资本的5%；北京正大果业有限公司认缴人民 币 100 万，占注册资本的5%；山东佳农国际贸易有限公司认缴人民 币100 万，占注册资本的5%；本来生活网认缴人民币20 万，占注册 资本的 1%；深圳市百果园实业发展有限公司员工认缴人民币 600 万 元，占注册资本的30%。参股子公司是一个公益性组织，其核心是平 台资源整合以及品类品牌的孵化，拟促进水果业向品质化、高端化、 个性化方向发展。本次对外投资不构成关联交易。 表决结果：赞成票5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）《关于提请召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》 议案内容：根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召 开 2016 年第四次临时股东大会。 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、备查文件目录 《海南天地