泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.pdf

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2010-014 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 泛海建设集团股份有限公司第六届董事会于2010 年2 月11 日以 电邮、传真方式发出召开第七次董事会议的通知，会议于2010 年 2 月28 日在北京召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、 张崇阳、郑东、徐建兵、陈家华、匡文，独立董事李俊生、刘纪鹏、 黄方毅、严法善、汤谷良参加了会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。 会议由卢志强董事长主持。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案（同意：14 票， 反对：0 票，弃权：0 票） 二、关于公司2009 年度财务决算报告的议案（同意：14 票，反 对：0 票，弃权：0 票） 三、关于公司2009 年度利润分配预案的议案（同意：14 票，反 对：0 票，弃权：0 票） 公司董事会根据立信大华会计师事务所有限公司对公司2009 年 财务报表的审计数据，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟 订公司2009 年度利润分配预案为： 提取法定公积金，计人民币0.00 元 加：上年末滚存的未分配利润人民币：398,931,290.35 元 本年可供股东分配的利润人民币：801,774,578.51 元 2009 年度利润按公司现总股本2,278,655,884 股，每10 股派现金 股利1 元(含税) ； 剩余未分配利润人民币573,908,990.11 元结转下一年度。 四、关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案（同意：14 票， 反对：0 票，弃权：0 票） 五、关于公司内部控制自我评价报告的议案（同意：14 票，反 对：0 票，弃权：0 票） 六、关于公司社会责任报告的议案（同意：14 票，反对：0 票， 弃权：0 票） 七、关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案（同意：5 票， 反对：0 票，弃权：0 票） 因本事项涉及关联交易，公司关联董事回避了表决，公司非关联 董事表决一致同意本项议案。公司独立董事在将本议案提交本次会议 审议前审阅了有关资料，同意将本议案提交会议审议，并发表了独立 意见，认为2010 年公司日常关联交易遵循了市场定价原则，是合理 的，有利于上市公司业务的开展，未损害中小股东的权益。 八、关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票） 根据董事会审计委员会的建议，经研究，同意续聘立信大华会计 师事务所有限公司对公司2010 年度的财务报表进行审计，聘期一年。 公司支付给立信大华会计师事务所有限公司2009 年度财务报表的审 计费用为人民币80 万元（不含差旅费）。 九、关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司 与泛海集团有限公司签订《“关于履行‘ 《项目工程合作合同》及相关 协议’的补充协议”的补充协议》的议案（同意：5 票，反对：0 票， 弃权：0 票） 本项议案涉及的补充协议主要内容是对北京东风乡第二宗地（产 业用地）、第七宗地、上海董家渡项目 10#地块拆迁的时间进行了新 的约定：北京东风乡第二宗地（产业用地）、第七宗地的拆迁延期至 2011 年底前完成；上海董家渡项目10#地块拆迁延期至2010 年11 月 底前完成。 该事项系关联交易，公司关联董事回避了表决，公司非关联董事 表决一致同意本项议案。公司独立董事在将本议案提交本次会议审议 前审阅了有关资料，同意将本议案提交会议审议，并发表了独立意见， 认为：星火公司、通海建设与泛海集团签订的上述两份协议是在履行 2009 年1 月两份《关于履行“ 〈项目工程合作合同〉及相关协议” 的补 充协议》基础上形成的，目的在于通过继续双方的合作，排除障碍、 克服困难，将上海董家渡项目 10 号地、北京东风乡项目产业用地的 拆迁最终完成，以使项目用地尽快投入开发建设。签订该两份协议符 合公司发展要求，未损害公司及股东，特别是中小股东利益。