江苏阳光股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdf

股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临 2010-007 江苏阳光股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 9 日以电子邮件和电 话通知方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于 2010 年 3 月20日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董 事长陈丽芬女士主持，会议审议通过了如下决议和议案： 一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2009年 度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2009年度 股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将 该预案提交公司2009年度股东大会审议。 根据南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度共实现净利润 160,774,904.71元,扣除10%的法定公积金16,077,490.47元，加上以前年度未分配利 润，本年度末实际可供股东分配的利润为769,816,221.48元。 纺织服装业由于受金融危机的影响，国际市场复苏缓慢，国外订单大幅减少，且 价格出现非正常竞争，对此公司将加大新品研发投入，开发适销对路的新产品，积极 推动品牌战略，不断提高产品质量，加大销售和售后服务力度，增强企业核心竞争力， 另外公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的多晶硅项目在2010年将进入正式批量生 产期，而目前多晶硅的市场价格下降幅度很大，需要大量的生产流动资金；公司控股 1 子公司江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建工程也需要建设资金。因此根据公司目前经 营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2009年度不分配不转增。 公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。 独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》。并将该预案提交公司 2009 年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2010年度审计 机构的议案》，并将该议案提交公司2009年度股东大会审议。 独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《江苏阳光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 （内容详见上海证券交易所网站） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《江苏阳光股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》。（内容 详见上海证券交易所网站） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《由于执行新会计准则对公司已披露的2009年度合并财务报表期 初相关项目及其金额调整的议案》。详见附件 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了关于公司收购香港东升有限公司（以下简称“香港东升”）所持有 的江阴施威特毛纺织有限公司（以下简称“施威特”）25%股权的议案。 经与香港东升协商，公司收购香港东升所持有施威特 25%的股权，2010 年 2 月 28 日施威特经评估后的净资产为 13,252.36 万元，现按评估值的 25%确定转让价款为 3,313.09 万元人民币，该交易不构成关联交易，