武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议.pdf

股票简称：武钢股份 公司债简称：07 武钢债 临 2009-034 股票代码：600005 公司债代码：126005 武汉钢铁股份有限公司武汉钢铁股份有限公司 武汉钢铁股份有限公司武汉钢铁股份有限公司 第五届董事会第六第五届董事会第六次会议决议公告次会议决议公告 第五届董事会第六第五届董事会第六次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年年度度股东大会会议通知股东大会会议通知 暨召开暨召开年年度度股东大会会议通知股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或、误导性陈述或 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或误导性陈述或 者重大遗漏者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 者重大遗漏者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2009年4月17日在武钢宾馆 召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事王炯先生因工作原因未能出席董事会， 授权董事胡望明先生代为出席及表决，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事 会，授权独立董事孔建益先生代为出席及表决，到会人数符合公司章程的有关规定。 会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案： 一、《2008 年度及 2009 年一季度总经理工作报告》 2008 年全年生产铁 1359.50 万吨、钢 1396.21 万吨、材 1284.56 万吨，实现营业 收入 733 亿元。 表决结果：全体董事一致同意。 二、《2008 年财务预算执行情况及 2009 年度财务预算方案》 2008年全年实现利润总额 63.50亿元。2009年预计全年生产铁 1584万吨、钢1685 万吨、材 1442 万吨，预计实现营业收入 596 亿元以上。 表决结果：全体董事一致同意。该议案尚须提交2008 年度股东大会审议。 三、《关于 2008 年年末资产减值准备计提的议案》 2008 年 12 月 31 日存货跌价准备账面余额为18.18 亿元，其中本期增加计提存货 跌价准备为 16.45 亿元。 1 表决结果：全体董事一致同意。 四、《关于 2008 年四季度及全年资产处置核销的报告》 2008 年全年公司固定资产报废、处置核销原值：282,051,739.29 元，净值： 24,845,544.00 元,变现价值: 31,473,717.64 元,净收益: 6,628,173.64 元。 表决结果：全体董事一致同意。 五、《关于计提及使用安全生产费用的会计政策变更的议案》 根据财会函[2008]60 号文 《关于做好执行企业会计准则企业2008 年年报工作的 通知》的规定，从 2008 年 1 月 1 日起，上述安全生产费核算改为提取时在盈余公积 中列示，使用时计入当期损益。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年年 初运用新的会计政策追溯计算的会计变更对股东权益的影响数为零。该项会计政策变 更对 2007 年度财务报表的影响为调增盈余公积计人民币 6,313,467.99 元，调增 2007 年度净利润计人民币 6,313,467.99 元。 表决结果：全体董事一致同意。 六、《关于修改 〈武汉钢铁股份有限公司章程〉的议案》 根据中国证监会的要求和投资者行权情况以及财政部、国家安全生产监督管理总 局的规定，对《公司章程》进行如下修改： （一）原《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币783,800 万元。”修改为 “公司注册资本为人民币7,838,152,3