乐普医疗：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-12-28.pdfVIP

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2010-048 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第一 次会议于2010年12月27 日14:00在北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2 座20层公司会议室以现场方式及电话通讯的方式召开，会议通知于2010年12月 21 日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事 郭俊秀先生因在外参加会议，本次会议以电话方式参加。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由孙建科先生主持，与会董事认真审议 了本次会议议题，并以记名投票表决方式审议通过了一下议案，形成如下决议： 一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案 选举孙建科先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年 （简历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 二、审议《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举》的议案 选举范有年、蒲忠杰、马玉璞、王社教、郭俊秀为公司第二届董事会提名 委员会委员，其中范有年为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年（简 历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 三、审议《关于公司第二届董事会战略委员会换届选举》的议案 选举孙建科、蒲忠杰、李国强、杨昉、范有年为公司第二届董事会战略委 员会委员，其中孙建科为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简 历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 四、审议《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举》的议案 选举王社教、李国强、郭俊秀为公司第二届董事会审计委员会委员，其中 王社教为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 五、审议《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举》的议案 选举郭俊秀、马玉璞、王社教、杨昉、范有年为公司第二届董事会薪酬与 考核委员会委员，其中郭俊秀为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三 年 （简历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 六、审议《关于聘任公司总经理》的议案 经董事长孙建科先生提名，决定聘任蒲忠杰为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。 同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 七、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案 经董事长孙建科先生提名，决定聘任李国强为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。 同意8 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票；获得通过。 八、审议《关于聘任公司财务总监》的议案 经总经理蒲忠杰先生提名，决定聘任王泳女士为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起三年 （简历详见附件）。 同意8 票；反对0 票；弃权0 票；获得通过。 九、审议《关于聘任公司副总经理》的议案 经总经理蒲忠杰提名，决定聘任魏战江、王建辉为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起三年 （魏战江、王建辉简历详见附件）。 经逐个表决均为：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；获得通过。 十、审议《关于聘任公司技术总监》的议案 同意聘任蒲忠杰为公司技术总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年， 简历详见附件。 同意8 票；反对0 票；弃权0 票； 十一、 审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案 经董事会秘书李国强先生提名，决定聘任张执交先生为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起三年 （张执交简历详见附件）。 同意8 票；反对0 票；弃权0 票；获得通过。