北京海量数据技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-030 北京海量数据技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次 会议于2017 年6 月6 日下午16：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知及 会议材料于2017 年6 月1 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议由陈志敏先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举陈志敏先生（简历附后）为公 司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 （二）审议通过《选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。 会议审议通过第二届董事会各专门委员会人员组成，各专门委会委员 （简历 附后）任期至本届董事会届满之日止。具体如下： 提名委员会由董事吴革先生、王新安先生、朱华威女士组成，其中独立董事 王新安先生任主任委员。 战略委员会由董事陈志敏先生、吴革先生、付岩先生组成，其中董事陈志敏 先生任主任委员。 审计委员会由董事吴革先生、王达学先生、朱华威女士组成，其中独立董事 吴革先生任主任委员。 薪酬与考核委员会由董事王达学先生、王新安先生、康跃先生组成，其中独 立董事王达学先生任主任委员。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （三）审议通过《聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经公司董事长提名且提名委员会审核通过，会议一 致同意聘任陈志敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事 发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （四）审议通过《聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同 意聘任胡巍纳女士、刘惠女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会 届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》规定，经董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同 意聘任王贵萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日 止。独立董事发表了同意的独立意见。 由于王贵萍女士暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其正 式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司董事长陈志敏先生代行董事会秘 书职责。同时，王贵萍女士承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司 董事会秘书资格培训，并尽快取得 《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票 （六）审议通过《聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同 意聘任王贵萍女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发 表了同意的独立意见。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 （七）审议通过《修订信息披露事务管理办法的议案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办 法》。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 北京海量数据技术股份有限公司董事会 2017 年6 月 7 日 简历： 陈志敏先生，1975 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年7 月毕业于 河南科技大学机械设计及制造专业，2009年7 月获