北京万东医疗装备股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2011-03 北京万东医疗装备股份有限公司北京万东医疗装备股份有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司北京万东医疗装备股份有限公司 日常关联交易公告日常关联交易公告 日常关联交易公告日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、预计2011 年日常关联交易的基本情况 关联交易类别 按产品划分 关联人 预计金额 去年同期金额 杭州万东电子有限 采购原材料 产品 1,000 万元 1,761.33 万元 公司 二、关联方介绍和关联关系 1、杭州万东电子有限公司注册资本：2,000 万元。注册地址：杭州 市西湖区文二路385 号301 室。企业类型：有限责任公司。经营范围： 电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、 零售、维修。 2 、公司持有杭州万东电子有限公司30 ％的股权，由于公司董事、 高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。 3、根据公司经营情况预计2011 年全年采购约人民币1,000 万元。 三、定价政策和定价依据 公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定结算价 格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 杭州万东电子有限公司常年为公司提供X 射线管及组件，是公司产 品的关键部件供应商之一。公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是 满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购 1 部分专业化部件-X 射线管及组件满足公司生产需求，由于专业化较强， 此类关联交易在一定时期内长期存在。公司选择杭州万东电子有限公司 采购专业化部件，是公司对其专业能力的认可，采购价格不高于同类供 应商，未对上市公司形成不利的影响。此关联交易不损害公司利益及非 关联股东的利益。 五、审议程序 此项日常关联交易已经董事会审议通过及独立董事发表了独立意 见。独立董事认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联 交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，交易过程能够有效控制。 本次关联交易合理并可以实现双方同步发展的长远产品战略。以保持公 司产品在市场上的优势和竞争力。 六、关联交易协议签署情况 双方签订长期的X 射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求 和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易 的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品 种，则采用定单的方式。 七、备查文件 1、董事会决议 2 、独立董事意见 3、公司与杭州万东电子有限公司签署的 《采购协议》 特此公告 北京万东医疗装备股份有限公司 董 事 会 2011 年3 月30 日 2