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北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2013 年度股东周年大会会议资料 2014 年6 月26 日 北京京城机电股份有限公司 2013 年度股东周年大会会议议程 时间：2014 年6 月26 日（星期四）上午9 ：00 地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 18 层第一会议 室 主持人：董事长蒋自力 会议议程： 一、会议签到 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为422,000,000 股，有表决权股份总数 为422,000,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 % ，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议股东周年大会议案 普通决议案： 1、审议本公司2013 年年度报告； 2、审议本公司2013 年度董事会工作报告； 3、审议本公司2013 年度监事会工作报告； 4、审议本公司2013 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的财务报告； 5、审议本公司 2013 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计 的内部控制报告； 1 6、审议本公司2013 年度不进行利润分配的议案； 7、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014 年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署服务合同及决定其 酬金的议案； 8、审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年 度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署服务合同及决定 其酬金的议案； 9、审议本公司独立非执行董事2013 年年度述职报告； 10、审议本公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》； 11、审议本公司《募集资金管理办法》； 12、审议公司附属公司天津天海高压容器有限责任公司与天津钢管钢 铁贸易有限公司有关气瓶管购销框架合同及补充协议的持续关联交 易议案； 13、审议关于本公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机有限公司100% 股权的议案； 14、审议关于本公司拟与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效 条件的《产权交易合同》暨构成关联交易的议案； 15、选举胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士为本公司 第八届董事会执行董事；选举周永军先生、常昀女士、夏中华先生为 本公司第八届董事会非执行董事；选举吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉 先生、樊勇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事； 16、审议本公司第八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案； 17、选举刘哲女士、韩秉奎先生为本公司第八届监事会监事； 18、审议本公司第八届监事会监事报酬及订立服务合同的议案； 特别决议案： 19、审议修改《公司章程》的议案。 六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明 七、董事长宣布表决结果 八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见 九、董事长宣布大会结束 2 北京京城机电股份有限公司董事会 2014 年6 月26 日 北京京城机电股份有限公司2013 年度股东周年大会 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常