广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-015 广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 八次会议通知于2017 年3 月31 日以专人送达方式发出，会议于2017 年4 月14 日16:00 在广州市黄埔区云埔一路23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议应出席董事7 名，出席的董事共7 名。本次会议由董 事长杜力先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 一、会议审议情况 1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度总经理工作报告》。 2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 《2016 年度董事会工作报告》