於二零一七年五月三十一日举行之股东周年大会.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號：( 230) 於二零一七年五月三十一日舉行 之股東週年大會 及股東特別大會 之投票結果 五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一七 年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特 別大會」） 上提呈之所有決議案，已經以數票表決方式通過 。 於二零一七年五月三十一日 ，本公司已發行股份總數為3,344,437,371股股份，此乃給予 股東有權出席並於股東週年大會 上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。各股東於股 東週年大會 上就任何該等決議案投票時概不受任何限制。 誠如本公司日期為二零一 七年五月十二日之通函內所披露，June Glory International Limited （為本公司控股股東，於本公告日期持有2,071,095,506股股份，約佔本公司 61.93%全部 已發行股份）及其聯繫人須要並已就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。餘下的 1,273,341,865股股份（ 約佔本公司於本公告日期的 38.07%全部已發行股份）為獨立股東 所持有，彼等有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案。除上文 所披露者外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票 ，或有權出席股東特別大會但僅可 投票反對於股東特別大會上提呈之決議案。 香港中央證券登記有限公司（為本公司之股份過戶登記分處）為股東週年大會及股東特 別大會 上以數票方式進行投票之監票人。 股東週年大會及股東特別大會之投票結果如下： - 1 - I. 股東週年大會 票數（ % ） 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽截至二零 一六年十二月三十一日止年 1,832,800,084 0 度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核 (100%) (0%) 數師報告。 2. 通過派發截至二零一六年十二月三十一日 1,832,800,084 0 止年度末期股息。 (100%) (0%) 3. (a) 重選 劉則平先生為本公司董事。 1,831,551,084 1,233,000 (99.93%) (0.07%) (b) 重選崔虎山先生為本公司董事。 1,831,337,084 1,447,000 (99.92%) (0.08%) (c) 授權董事會釐定董事之酬金。 1,831,578,084 786,000 (99.96%) (0.04%) 4. 設定董事人數上限為十