第七届监事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-010 金地 （集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地 （集团）股份有限公司 （以下称 “公司”）第七届监事会第十五次会议 于2017年3月30 日在深圳总部召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持， 会议应到监事五名，其中监事翁明君女士因公务未能亲自出席会议，委托监事会 主席杨伟民先生出席会议并行使表决权，其他四名监事均亲自出席会议。会议的 召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《公司 章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了 《2016 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了 《公司2016 年度内 部控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》、上海证 券交易所 《上市公司内部控制指引》和 《关于做好上市公司2016年年度报告工 作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监 督充分有效。 3、2016 年，公司没有违反上海证券交易所 《上市公司内部控制指引》及公 司内部控制制度的情形发生。 监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有 异议。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了 《公司2016 年度社 会责任报告》。 监事会审核了 《公司2016年度社会责任报告》，认为：本社会责任报告的编 制符合上海证券交易所 《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引的通知》要求，所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。 四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了 《公司2016 年年度 报告》。 公司监事会对董事会编制的2016年年度报告正文以及财务报告进行了审核， 提出如下审核意见： 1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财 务状况； 3、公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏， 4、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 五、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了 《关于提名第八届监 事会监事候选人的议案》。 监事会提名胡翔群、徐倩、周丹作为第八届监事会监事候选人，参加第八届 监事会的换届选举。 以上监事候选人简历请详见附件。 特此公告。 金地 （集团）股份有限公司监事会 2017年4 月1 日 附：第八届监事会监事候选人简历： 胡翔群，女，1975年11月生，华南理工大学工商管理硕士，会计师及经济 师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务 主管、深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任 深圳市福田投资发展公司财务管理部部长、董事，兼任深