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隶源基首饰（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 二○一七年五月 1 目录 第一章 总则3 第二章 股东大会的职权3 第三章 股东大会的授权5 第四章 股东大会的召开程序5 第五章 附则17 2 第一章 总 则 第一条 为维护隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公 司”）和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股 东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 相关法律、法规和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束后的6 个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议单笔金额超过公司最近一期经审计总资产30%的对 外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、资产抵押、重 大融资和关联交易事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。 第六条 公司下列对外担保事项，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超 过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保； （六）法律、法规或者本章程规定的其他情形。 4 第三章 股东大会的授权 第七条 法律、法规、《公司章程》规定应当由股东大会决定的 事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使,以保障公司股东对该等事项 的决策权。