2017 年第一次股票发行方案 - 全国中小企业股份转让系统.PDF

南京联迪信息系统股份有限公司 公告编号：2017-011 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 主办券商：中泰证券 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 （山东省济南市经七路86 号证券大厦） 二零一七年六月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析12 四、其他需要披露的重大事项13 五、中介机构信息 16 六、有关声明 17 2 释 义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、联迪信息 指 南京联迪信息系统股份有限公司 股东大会 指 南京联迪信息系统股份有限公司股东大会 董事会 指 南京联迪信息系统股份有限公司董事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董秘 公司章程 指 南京联迪信息系统股份有限公司公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3 一、公司基本信息 （一）公司名称：南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称 “公司”) （二）证券简称：联迪信息 （三）证券代码：839790 （四）注册地址：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园2 栋15楼 （五）办公地址：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园2 栋15楼 （六）联系电话：025 （七）法定代表人：沈荣明 （八）公司董事会秘书：丁晓峰 二、发行计划 （一）发行目的 目前公司正处于稳步增长阶段，为满足公司战略发展的需要， 同时考虑到客户回款周期较长等特点，对资金需求较大，所以拟通 过此次定向发行募集资金，从而优化公司的财务结构，增强在行业 内的市场竞争力，推动公司快速发展。 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排 1、现有股东的优先认购安排 根据 《公司章程》第十五条“公司发行新股时，股权登记日在 册股东不具有优先认购权。”因此本次股票发行现有股东不涉及优 先认购情况。 4 2、发行对象确定的股票发行