宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年年度报告.PDF

603788 宁波高发 2015 年年度报告 公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况的审计，公司2015年度实 现归属于母公司所有者的净利润112,395,588.66元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 金11,201,988.90元，加上年初未分配利润183,750,932.50元，扣除2015年已分配现金股利47,880,000.00 元，2015年可供分配利润为237,064,532.26元。 公司本年度拟以2015年末的总股本为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），共计8,458.20 万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。 本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告 “第四节 管理层讨论与分析”中的相关内容。 1 / 113 603788 宁波高发 2015 年年度报告 十、 其他 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于2015 年1 月12 日成功向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准， 公司首次公开发行股票发行的3,420 万股于2015 年1 月20 日在上海证券交易所上市交易。本次发 行后公司总股本由10,260 万股变更为13,680 万股，本次发行净募集资金30,896.06 万元。 报告期内，经公司第二届董事会第七次会议审议通过并经公司2015 年第二次临时股东大会审 议批准，公司实施了限制性股票激励计划，拟向激励对象总计授予460 万股限制性股票。公司于 2015 年 11 月23 日实施完成了股票激励计划的首次授予，向 160 名激励对象授予限制性股票417 万股，募集资金合计人民币4,916.43 万元。本次授予完成后，公司总股本由13,680 万股变更为14,097 万股。 2 / 113 603788 宁波高发 2015 年年度报告 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节