宁波高发汽车控制系统股份有限公司2016年年度报告.PDF

603788 宁波高发 2016 年年度报告 公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务状况的审计，公司2016年度实 现归属于母公司所有者的净利润157,141,492.89元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 金15,560,770.74元，加上年初未分配利润237,064,532.26元，扣除2016年已分配现金股利84,582,000.00 元，2016年可供分配利润为294,063,254.41元。 公司本年度拟以2016年末的总股本为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），共计11,312.00 万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。 本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 126 603788 宁波高发 2016 年年度报告 九、重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 √适用 □不适用 1、报告期内，经公司第二届董事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行股票不超过27,631,134 股人民币A 股股票（含 本数），发行价格不低于31.99 元/股，募集资金总额不超过人民币88,392 万元（含本数），扣除 发行费用后将用于收购宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司 80% 的股权和宁波市鄞州雪利曼软件 有限公司35.55% 的股权、汽车电子换挡系统项目、汽车CAN 总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项 目、城市公交车联网平台项目以及补充流动资金。 公司非公开发行A 股股票申请于2017 年2 月15 日获得中国证监会发审委审核通过，但截至 本报告公告日，尚未收到中国证监会的书面核准。 2 、报告期内，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预 留部分授予相关事项的议案》，公司于2016 年11 月15 日实施了限制性股票激励计划预留部分的 授予，向61 名激励对象授予限制性股票43 万股，募集资金合计人民币971.80 万元。本次授予完 成后，公司总股本由14,097 万股变更为14,140 万股。 2 / 126 603788 宁波高发 2016 年年度报告