沙隆达A：独立董事对公司第六届四次董事会审议有关事项的独立意见 2011-02-15.pdfVIP

湖北沙隆达股份有限公司 独立董事对公司第六届四次董事会审议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件 的规定，我们作为公司独立董事，对湖北沙隆达股份有限公司第 六届董事会第四次会议审议 《关于公司2011 年计划向控股股东 沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易》、《关于向沙 隆达集团公司支付担保费》、《向控股子公司提供财务资助》和《关 于计提资产减值准备和核销部分资产》等议案发表独立意见如 下： 一、对公司 2011 年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联 方采购原料等日常关联交易的独立意见 1、公司在审议本议案时，已经我们事前认可，我们认为上 述关联交易为公司正常生产中发生的关联交易，同意将上述关联 交易提交公司董事会审议。 2、由于此事项已构成关联交易，涉及关联关系的董事李作 荣、刘兴平、刘安平按照有关规定，均回避了对该议案的表决， 该议案经非关联董事过半数通过，表决程序和表决结果符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 3、我们认为上述关联交易符合公开、公平、公正原则，定 价公允，是公司正常生产经营活动中产生的交易，不存在损害公 司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法 规的有关规定。 二、对公司向沙隆达集团公司支付担保费的独立意见 1、公司《关于向沙隆达集团公司支付担保费用的议案》在 提交董事会审议时，已经过我们事前认可。由于此事项已构成关 联交易，涉及关联关系的董事李作荣、刘兴平、刘安平按照有关 规定，均回避了对该议案的表决，该议案经非关联董事过半数通 过，表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 2、公司为融资顺利到位，需要沙隆达集团公司、中国化工 农化公司及中国化工集团公司提供连带责任担保，按照《中国化 工集团公司融资担保管理办法》并参照信用担保有限公司收费标 准。向沙隆达集团公司支付担保费是合理的。该关联交易事项定 价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关 联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。 三、对公司向控股子公司提供财务资助的独立意见： 公司在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司沙隆达荆州 农药化工有限公司、荆州鸿翔化工有限公司提供财务资助，有利于保 障其项目建设的顺利进行，是合理、必要的。本次资金占用费按不低 于同期银行贷款基准利率计算，定价公允，并且其他股东将股权质押 给公司，为公司提供给的财务资助提供连带担保，同时，被资助方均 是公司的控股子公司，因此不会损害公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。 本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，拟将该议案 提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议表决，其程序符合法律、 法规及公司有关规定，是合法有效的。 我们同意公司《关于向控股子公司提供财务资助》的议案，并提 交股东大会审议。 四、对公司计提资产减值准备和处置部分资产的独立意见： 1、公司计提资产减值准备和处置部分资产符合公司财务会 计核算的要求，保证了公司记录资产的真实性，有利于公司的规 范运作，符合证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司 财务信息披露质量的通知》的有关规定。 2、审议《关于计提资产减值准备和核销部分资产的议案》 没有违反国家的有关政策，其表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 独立董事：黎晖、艾秋红 、张慧德、李德军 二〇一一年二月十四日