株 主 各 位 松本油脂制药株式会社 第79回定时株主总会招集ご通知.PDF

証券コード 4365 平成29年６月14日 株 主 各 位 大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号 松本油脂製薬株式会社 代表取締役社長 木 村 直 樹 　 第79回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のお引立を賜 り有難く厚くお礼申し上げます。 　さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、なにとぞご出 席くださいますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、お手数ながら後記の議決権の代理行使の 勧誘に関する参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示い ただき、ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬 具 記 　 1. 日 時 平成29年６月29 日（木曜日）午前11時 2. 場 所 大阪府八尾市渋川町２丁 目１番３号 本社 第二研究ビル２階会議室 (後記の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 3. 会議の目的事項 報告事項 1. 第79期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告及 び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査 結果報告の件 2. 第79期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報 告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 資本準備金の額の減少の件 第３号議案 取締役11名選任の件 第４号議案 監査役２名選任の件 第５号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件 議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとお りであります。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいま すようお願い申し上げます。 ◎事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の 当社ウェブサイト（http://www.mtmtys.co.jp/)に掲載させていただきます。 ― 1 ― 【添付書類】 第 79 期 事 業 報 告 平成28年４月１日から ] [ 平成29年３月31日まで Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 1. 事業の経過及びその成果 当連結会計年度における世界経済は、米国では景気回復が続き、欧州でも英国 のＥＵ離脱問題がありましたが、緩やかに回復してきました。中国及び新興国で は減速傾向が続いております。 わが国の経済は、インバウンド消費は減速し、個人消費は伸び悩んでおります が、企業業績や雇用情勢の改善により、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移 しました。 当社グループの重