仙琚制药：第三届董事会第十四次会议决议公告 2010-03-26.pdf

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-008 浙江仙琚制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2010年3月24日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议在 浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年3月12日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到 董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》 等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通 过以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度 董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2009 年 度述职报告》，并将在2009 年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（）。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度 总经理工作报告》。 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 2009 年度公司财务报表经天健会计事务所有限公司审计（天健审〔2010〕 1198 号），并出具了无保留意见的审计报告。2009 年度公司全年累计实现营业 收入127,672万元，同比增长了12.63%；实现的利润总额为11,600万元，同比增长 了39.57% ；归属上市公司股东的净利润为8,884万元，同比增长了36.60% 。每股 收益为0.35 元，同比增长了40.00% ；加权平均净资产收益率22.66% ，同比增长 1 了26.88% ；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为21.65% ，同比增加了 27.58% 。 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交股东大会审议。 《2009 年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（ ）； 《2009 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》。 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》。 本公司（母公司）2009年共实现的净利润为92,600,181.89元，根据《公司 法》提取10%法定公积金9,260,018.19元，当年可供分配的利润为83,340,163.7 元，加上年初未分配利润99,490,936.53元，减去2008年度已分配的股利 46,080,000.00元，2009年度可供股东分配的利润为136,751,100.23元。拟以现 有总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发 102,420,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009 年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 详见巨潮资讯网（）。 七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 部分超募资金偿还银行贷款的议案》。 公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券有限责任公司均对该事项发 表了同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、