深圳市沃尔核材股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）.PDFVIP

深圳市沃尔核材股份有限公司 未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）的相关规定以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）文件要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年股东分红回 报规划（2017年-2019年）》（以下简称“本规划”） 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关 利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分 配政策应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成 本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 未来三年（2017年--2019年）股东回报规划 （一）公司利润分配方式可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合 的方式或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资 金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。 （二）未来三年内，公司积极采取现金分红方式，在符合相关法律法规及公 司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情 况下，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%； 且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未 来资金使用计划提出预案。 1 （三）未来三年，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按 照 《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （四）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红 及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配， 具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 第四条 利润分配方案的决策机制 1、公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方案的过程中，须与 独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利 润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。 2、股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特 别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小 股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。 3、公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或以现金方式分配 的利润少于当年实现的可供分配利润的百分之十，公司应在董事会决议公告和年 报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及未用于现金 分配的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 4、公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发 生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配 政策的修改方案，独立董事、监事会应对利润分配政策的修改发表独立意见。调 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，经董事会审