关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

目 录 关于召开2016 年年度股东大会的通知 2 关于2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 11 关于2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 17 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案21 2016 年度董事会工作报告 23 2016 年度监事会工作报告 30 2016 年度财务决算及2017 年度财务预算的报告 33 2016 年年度报告及其摘要 37 2016 年度利润分配方案 38 关于申请发行不超过30 亿元超短期融资券的议案 39 关于申请发行不超过30 亿元中期票据的议案 41 关于2017 年度对控股子公司提供担保的议案 43 关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁 45 提供融资担保的议案 45 关于2017 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 46 关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订《借款协议》的议案 48 关于与江西巨通继续签订《长期采购协议》的议案 50 关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案 53 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 54 关于选举第七届监事会非职工监事的议案 55 1 厦门钨业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月13 日 14 点00 分 召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月13 日 至2017 年6 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照厦门钨业股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事倪龙腾先生 作为征集人就公司拟于2017 年6 月 13 日召开的2016 年年度股东大会审议的股 权激励计划相关议案 （即《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案）向公司全体股东征集投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性 √ 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2 《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性 √ 股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3 《关