陕西炼石有色资源股份有限公司关于对外投资的公告方案.PDFVIP

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-035 陕西炼石有色资源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 1、本公告涉及到的项目立项、环评、工商注册、规划、施工许可以及土地 报批等事项存在不确定性； 2、合资公司技术来源于科学院工程热物理研究所及与相关企业的技术合作， 各方能否尽快融合存在不确定性； 3、项目为突破性最新科研成果，虽已完成技术验证机阶段科研任务，将转 入工程验证机研制阶段并计划2016 年6 月设计定型，能否如期完成并得到用户 认证存在不确定性； 4、公司董事会将根据项目的进展情况，及时履行信息披露义务。 2014年9月15日，公司与中国科学院工程热物理研究所、成都清诚企业管理 咨询中心(普通合伙)、成都双城投资有限公司签署了 《投资合作协议书》。各方 约定共同出资设立合资公司，落实实施中小型航空涡扇发动机研发、生产、维修 项目。 现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资基本情况 （1）协议主体 甲方：中国科学院工程热物理研究所 乙方：陕西炼石有色资源股份有限公司 丙方：成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙) 丁方：成都双城投资有限公司 （2）签署日期、地点 各方于2014年9月15日在北京签署了 《投资合作协议书》。 1 （3）投资标的的基本情况 各方将共同出资25250 万元设立合资公司（暂定名：成都中科航空发动机有 限公司，简称 “中科航发”）。 中国科学院工程热物理研究所以国家投入资金形成的自主知识产权和技术 秘密作价9000 万元出资入股，占股35.65%。其余各方均以货币出资，其中：本 公司以货币资金5416.7 万元出资入股，占股21.45%；成都清诚企业管理咨询中 心(普通合伙)以货币资金5416.7 万元出资入股，占股21.45%；成都双城投资有 限公司以货币资金5416.7 万元出资入股，占股21.45%。 合资公司经营范围：系列无人机及行政机用先进发动机的研发、生产及维修 服务。 2、该对外投资事项已经公司董事会批准，不需股东大会审议，未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 3、本次投资不构成关联交易。 二、合作方介绍： 1、中国科学院工程热物理研究所 系专门从事航空发动机理论与工程研究的国立科研机构。针对中小型涡扇发 动机于2009年成立的中国科学院轻型动力重点实验室是国内顶尖的中小型航空 发动机研究设计机构。 2、成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙) 企业类型：合伙企业；经营场所：双流县西航港经济开发区管理委员会创业 中心203室；执行事务合伙人：许百川；经营范围：企业信息咨询，市场、企业 营销策划，商务信息咨询，工业项目投资咨询服务（依法需批准的项目经相关部 门批准后方可开展经营活动）。实际控制人为许百川。 3、成都双城投资有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：成都市双流县西航港经济 开发区工业集中发展区内；法定代表人：温琳；注册资本；（人民身币）壹仟万 元；经营范围：项目投资及投资管理咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸 易经营；以及其他无需许可或者审批的合法项目（依法需批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。实际控制人为温琳。 上述各方与公司无关联关系。 三、对外投资合同的主要内容 1、合作宗旨 中小型航空涡扇发动机有着广阔的市场前景，需求非常迫切。依托各方的学 2 科基础、人才优势、国际资源和资本平台，以合资公司为主体进行系列无人机及 行政机用先进发动机的研发、生产及维修服务，实现产学研一体化，致力创新、 打造卓越，实现互利共赢、可持续发展的同时，竭力为国家航空事业的飞速发展 做出贡献。 2、合作方式 2.1 股权合作 甲方以