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厦门特房建设工程集团有限公司 工程项目效能监察办法 第一章 总 则 第一条 为加强企业管理，提高工程项目的管理水平和经济效益，特定本办法。 第二条 工程项目效能监察是监察部门对监察对象（项目和项目管理人员，下同）履行职责及其能力、效率、效果和效益情况的监督检查。目的是促其尽职尽责，勤政高效，保证国家的法规、政策和企业的规章制度的贯彻执行，强化管理，提高经济效益和社会效益。 第三条 本办法适用于公司及投资企业所有工程项目。 第二章 组织与实施 第四条 工程项目的效能监察由公司纪检监察部门组织实施。 第五条 进行效能监察的工程项目，由公司领导批准确定。由纪检监察部门负责组织，会同有关部门（经营、行政、财务、工程等）人员参加，成立效能监察小组。 第六条 工程项目效能监察根据选定的监察内容，可采取专项效能监察或综合性效能监察，以过程监察为重点，采取事前、事中、事后或全过程效能监察等方式。 第三章 主要内容与工作程序 第七条 工程项目效能监察主要内容： ㈠ 项目执行国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件和管理人员履行职责等情况，有无违法违纪和损害国家、企业及职工合法权利的行为； ㈡ 项目与上级签订的承包合同执行及效益情况，项目经理有无越权和不履行合同的行为； ㈢ 项目内部控制制度的建立和执行情况，制度是否合法、合规； ㈣ 项目在质量、安全、工期和文明施工现场管理等方面，有无问题和隐患，以及失职、玩忽职守和违章给企业造成损失的行为； ㈤ 项目分项工程管理情况，有无违反规定转包或挂靠； ㈥ 劳务队伍的选定，承包方式，人工费支付和廉政等管理情况； ㈦ 项目工程收入与实际成本支出和财务帐务处理情况。有无违规支付、私设小金库等行为； ㈧ 项目现场材料采购、供应、管理和废旧物资材料处理情况。有无收取回扣或自行处理下脚料等违纪行为和丢失浪费现象。 第八条 选题立项。开展效能监察的题目，由纪检监察部门根据公司领导批准确定，组织有关人员，成立效能监察小组，填写《效能监察立项表》。 第九条 制定计划。纪检监察部门根据监察项目情况制订效能监察工作计划。工作计划应包括：立项的依据、目的、方法和步骤、时间安排、组织领导、要求与注意事项等。 第十条 组织实施。在实施效能监察三日前（必要时可不事先通知），纪检监察部门向被监察项目或其所在单位下达书面《效能监察通知书》，被监察工程项目按照通知内容准备相关资料，接受监察。 第十一条 核实问题。效能监察小组审阅收集的资料，查阅与效能监察事项有关的文件、规章制度等。采取项目汇报、个别谈话、座谈、实物抽查和资料查询等方法取得相关证明材料，对存在的问题进行核实。 第十二条 提出建议。效能监察小组对收集的资料及证明材料进行分析、整理，核实后针对问题提出监察建议。项目按照建议即时整改并反馈。如有违纪给企业造成损失的行为，应查明情况，分清责任，提出处理意见。 第十三条 总结经验。工作计划完成后总结经验，书写效能监察报告，提交公司领导审定。效能监察报告中除叙述工作情况和总结经验外，还应提出奖惩意见，确有严重违纪的应转入立案处理。 第十四条 立卷归档。在效能监察工作中应注意收集和整理相关资料，工作结束后，效能监察小组应及时填写《效能监察成果核定表》，最后，将全部资料整理立卷归档。 第四章 职权与责任 第十五条 效能监察小组开展效能监察时，可以依据国家、企业赋予监察部门的职权，对监察项目生产经营过程管理进行检查了解、资料查询、帮助指导、监察整改、堵塞漏洞、整章建制，被监察项目应积极配合，如实汇报，提供资料，服从安排。 第十六条 效能监察小组在监察活动中，如被监察对象不配合、阻扰、拒绝提供有关资料或弄虚作假，隐瞒事实真相，经领导批准可采取调离、停职检查等组织措施，追究有关人员责任，提出纪律处分意见。 第十七条 效能监察工作结束后，效能监察小组可以按照工程项目的管理水平和经济效益，提出奖惩建议，对项目有较大贡献的人员应嘉奖，对应追究责任的进行责任追究。对严重违纪人员应立案查处，按规定和程序进行纪律处分。 第十八条 效能监察小组人员，应具备较高的思想和业务素质，做到求真务实，廉洁自律，办事公道，不以权谋私，严格遵守工作纪律。 第五章 附 则 第十九条 本办法中的条款与国家或上级有关规定不符时，以国家或上级规定为准。 第二十条 本办法自发布之日起实施，由公司纪检监察室负责解释。 附件：1、《工程项目效能监察立项表》； 2、《工程项目效能监察成果核定表》。 厦门特房建设工程集团有限公司 二○一一年十一月一日 工 程 项 目 效 能 监 察 立 项 表 项目名称 效能监察题目 监察小组负责人 实 施 人 立 项 依 据 立 项 目 的 主 要 监 察 内 容 和 要 求 实 施 计 划 和 主 要 措 施