安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2011-007 安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司 安琪酵母股份有限公司安琪酵母股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告第五届董事会第十一次会议决议公告 第五届董事会第十一次会议决议公告第五届董事会第十一次会议决议公告 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚，对公告的虚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚对公告的虚 假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 假记载假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2011 年 4 月 25 日召开，本 次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董 事 11 名，实际参会董事 11 名，符合 《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合 《公司法》及《公 司章程》的有关要求，具体情况如下： 1、1、公司公司年一季报年一季报全文全文； ； 11、、公司公司年年一季报一季报全文全文；； 内容详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、2、关于拟选址广西柳州新建年产关于拟选址广西柳州新建年产 22 万吨高活性干酵万吨高活性干酵母生产线项目的议案母生产线项目的议案； ； 22、、关于拟选址广西柳州新建年产关于拟选址广西柳州新建年产 22 万吨高活性干酵万吨高活性干酵母生产线项目的议案母生产线项目的议案；； 为适应安琪酵母股份有限公司 （以下简称：安琪酵母或本公司）国际国内 酵母市场扩大发展的趋势，充分发挥公司酵母产业竞争优势，加快推进本公司“做 国际化、专业化酵母大公司”战略和 “十二五”发展规划的实施，本公司拟选址 广西柳州市柳城县新建年产 2 万吨高活性干酵母生产线项目 （以下简称：柳州项 目）。具体情况如下： 一、项目投资方案： 1、拟设立公司名称：安琪酵母柳州有限公司 （以工商登记名称为准），性 质为依据中国 《公司法》设立的有限责任公司。 2、注册资本：1.2 亿元 （人民币），由本公司独资设立。 3、注册地点：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园。 4、设计生产能力：按年产 2 万吨高活性干酵母产能进行总体规划，一次实 施。 1 5、项目选址：选址柳州市柳城县河西工业园区，规划占地面积 200 亩。 6、项目进度：2011 年 7 月正式破土动工，工期 12 月，2012 年 6 月建成试 运行，2012 年 7 月正式投产。 7、规划投资总额：3.87 亿元，其中固定资产投资 3.31 亿元 （含机器设备 投资增值税进项额），土地出让价款 600 万元，