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A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-001 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯资源资源股份有限公司股份有限公司年第年第一次一次 内蒙古鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯资源资源股份有限公司股份有限公司年第年第一一次次 董事会决议公告暨召开董事会决议公告暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 董事会决议公告暨召开董事会决议公告暨召开年第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于 2012 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开了 2012 年第一次会议，会议参加成员、人数、会议 程序及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议程序符合 《公 司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过 《关于公司对外提供贷款 担保的议案》； 因公司部分下属子公司的贷款需要本公司提供连带责任保证，每次均需要提 交公司董事会、股东大会履行相关审批程序，而其中有多笔贷款业务是延续以往 的。为节约开支，简化操作流程，公司拟对 2012 年需要由本公司提供担保的下 属子公司贷款业务和对外担保事项统一审批，具体情况如下： 与本公与本公 拟担保金拟担保金 担保担保 与本公与本公 拟担保金拟担保金 担保担保 授信单位授信单位 银行名称银行名称 担保借款性质担保借款性质 备注 授信单位授信单位 银行名称银行名称 担保借款性质担保借款性质 司关系司关系 额（额 （万元万元）） 期限期限 司关系司关系 额额 （（万元万元）） 期限期限 中国建设银行 2 亿元流动资 内蒙古鄂尔 本公 股份有限公司 50,000 金借款，3 亿元 1 年 多斯电力冶 控股子 司担保 鄂尔多斯分行 银行承兑汇票 金股份有限 公司 中国银行鄂尔 本公 公司 50,000 流动资金借款 1 年 多斯分行 司担保 电冶公 内蒙古鄂尔 中国民生银行 司之全