2016年第二次临时股东大会资料.PDFVIP

沈阳商业城股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会资料 二〇一六年八月 2016 年第二次临时股东大会资料 沈阳商业城股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会表决方式的说明 沈阳商业城股份有限公司2016 年第二次临时股东大会的表决方式如下： 一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决 权，一股一票。 二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面 的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边 的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。 三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表） 未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。 四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中 统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统 计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。 五、本次大会审议的关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持 表决权的半数以上通过,关联股东需回避表决。 议案1：沈阳商业城股份有限公司 关于拟向关联方借款的关联交易议案 各位股东及股东代表： 重要内容提示： ●本次交易不存在重大风险 ●本议案需提交股东大会审议 1 2016 年第二次临时股东大会资料 一、关联交易概述 为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司 申请借款，借款额度为20000 万元人民币。 深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的 重大资产重组情形。 董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。 二、关联方介绍 交易对方概况 公司全称 深圳茂业商厦有限公司 英文名称 Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd 成立日期 1996 年1 月 公司类型 有限责任公司 注册资本 32,000 万美元 法定代表人 张静 注册地址 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 通讯地址 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 邮政编码 518000 营业执照号 440301501124953 组织机构代码 5 税务登记证 440301618911535 从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售 （包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国 内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、 棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动 车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机 经营范围 构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中 心；在深圳市东门中路13 号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含 复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许 可证SP4403001110330961 经营，有效期至2014 年12 月14 日）；办理境 内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商 业信息咨询及服务。