2014年年度股东大会会议资料.PDF

四川东材科技集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 601208 2015 年5 月15 日 第 1 页 共 39 页 四川东材科技集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 一、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2015 年5 月15 日下午13：30 （2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188 号公司101 会议室 三、会议主持：董事长于少波先生 四、会议议程： 1、主持人宣布会议开幕。 2、审议议案 序号 议案名称 议案1 关于公司2014 年度董事会工作报告的议案 议案2 关于公司2014 年度监事会工作报告的议案 议案3 2014 年度独立董事述职报告 议案4 关于公司2014 年度财务决算的报告 议案5 关于公司2014 年年度报告及摘要的议案 议案6 关于公司2014 年度利润分配的预案 议案7 关于续聘会计师事务所及支付2014 年度审计费用的议案 议案8 关于公司2015 年度向银行申请综合授信额度的议案 议案9 关于为控股子公司提供担保的议案 关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易情况 议案10 预计的议案 议案11 关于修改《公司章程》的议案 第 2 页 共 39 页 关于2014 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015 年度薪酬认定 议案12 的议案 五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。 六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。 七、现场会议表决及表决结果统计。 八、休会30 分钟。 九、宣布表决结果。 十、见证律师宣读法律意见书。 十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。 十二、主持人宣布会议闭幕。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015 年5 月15 日 第 3 页 共 39 页 议案1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东委托代理人： 我代表公司董事会，向大会作2014 年度董事会工作报告。 2014年是全面深化改革的开局之年。国内经济在稳增长、促改革、调结构的 大背景下，呈现速度换挡、结构优化、动力转换三大特点。一方面，在外需疲软、 投资放缓以及房地产行业调整等力量作用下，GDP增速持续回落，全年实现国内 生产总值同比增长7.4％；另一方面，经济结构在一系列财政及货币政策引导下， 转型升级正逐步展开，以增长适度、结构优化和提升质量为主要特征的经济新常 态正在逐步构建。面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司在董 事会的正确决策和精心指导下，大力发挥自身在品牌、技术、质量、规模等方面 的竞争优势，深挖增长潜力，优化产品结构，加大市场开拓力度；实施外延式并 购，整合资源完善产业链布局；以重点项目建设为抓手，加快推进各项目建设进 程；全力强化运营管理，质量效益稳步提高，公司业绩呈现起底回升态势。 一、经营成果及财务状况 2014 年度，公司销售各类产品6.8 万吨，同比增长36.92%；实现营业收入 14.37 亿元，同比增长31.69%；实现主营业务收入13.67 亿元，同比增