TCL集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知.pdf

公司简称：TCL 集团 股票代码：000100 公告编号：2008-024 TCL 集团股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2008年6月20日上午10点 2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4 楼会议室 3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象：1、截止 2008 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件），该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司邀请的见证律师。 二、会议审议事项 （一）议案名称： 1.《关于修改本公司〈章程〉的议案》 2.《关于本公司董事会换届选举的议案》 （2.1）选举李东生为公司第三届董事会董事 （2.2）选举杨小鹏为公司第三届董事会董事 （2.3）选举郑传烈为公司第三届董事会董事 （2.4）选举韩方明为公司第三届董事会董事 （2.5）选举薄连明为公司第三届董事会董事 （2.6）选举赵忠尧为公司第三届董事会董事 （2.7）选举Rudy Provoost为公司第三届董事会董事 （2.8）选举曾宪章为公司第三届董事会独立董事 （2.9）选举陈盛沺为公司第三届董事会独立董事 （2.10）选举丁远为公司第三届董事会独立董事 （2.11）选举叶月坚为公司第三届董事会独立董事 3.《关于本公司监事会换届选举的议案》 （3.1）选举杨杏华为公司第三届监事会监事 （3.2）选举卓碧强为公司第三届监事会监事 （二）披露情况 议案内容详见公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十五次会 议决议公告。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份 证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续； 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有 效股权证明办理登记手续； 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。 2.登记时间：2008年6月19日 3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL 大厦 19 层 TCL 集 团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。 四、现场股东大会表决方式 根据《公司章程》，本次股东大会拟审议的第2、3项议案须采取“累积投票制” 方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有 与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体操 作如下： 1.对议案2的第2.1-2.7七项子议案的表决(即对董事的选举)，股东（代理人） 持有的表决票数量为其所代表股份数量的七倍，股东（代理人）可将该票数全部 或部分投给该七项子议案下七名侯选人或其中一人或多人，所投票数必须为其代 表股份数量的整数倍且累计不得超过其所代表股份数量的七倍。否则，股东就该 议案的投票全部无效，视为放弃表决权。在对该七项子议案下七名侯选人进行表 决时，股东（代理人）亦可选择放弃投票。 2. 对议案2的第2.8-2.11四项子议案的表决(即对独立董事的选举)，股东（代 理人）持有的表决票数量为其所代表股份数量的四倍，股东（代理人）可将该票 数全部或部分投给该四项子议案下四名侯选人或其中一人或多人，所投票数必须 为其代表股份数量的整数倍且累计不得超过其所代表股份数量的四倍。否则，股 东就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。在对该四项子议案下四名侯选人 进行表决时，股东（代理人）亦可选择放弃投票。 3.