中国东方航空股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2017-033 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 6 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市长宁区迎宾一路 368 号，参会交通路线图请见附件 3 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日 至 2017 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次年度股东大会未征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 公司董事会 2016 年度工作报告 √ 2 公司监事会 2016 年度工作报告 √ 3 公司 2016 年度财务报告 √ 4 公司 2016 年度利润分配预案 √ 公司聘任 2017 年度国内及国际财务报告审计师 5 √ 并授权董事会决定其薪金的议案 公司聘任 2017 年度内部控制审计师并授权董事 6 √ 会决定其薪金的议案 7 公司发行债券的一般性授权议案 √ 8 公司发行股份的一般性授权议案 √ 9 关于修订 《公司章程》部分条款的议案 √ 10 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的