中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次.PDFVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 20 12-003 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的第二次通知 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 本公司于2011 年12 月2 1 日分别通过上海证券交易所网站（ ）、本公司 网站 （ ）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 发布了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券 交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告本次股东大会通知。 由于本公司于本公告同日发布了《关于2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的公 告》，本次通知在表决事项、投票流程及所附授权委托书等处相应增补了与该临时提案事项 相关的内容，除此以外，本公司于2011 年12 月2 1 日发布的《关于召开2012 年第一次临时 股东大会的通知》中原定的会议事项：如召开时间、地点、召开方式、出席对象、议案内容、 会议登记方法及会议联系方式等均不变。本次通知具体如下： 本公司于20 11 年12 月20 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议决议召集本公司 20 12 年第一次临时股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议召集人：本公司董事会 2. 现场会议召开时间：2012 年2 月8 日（星期三）13:30 开始 3. A 股股东网络投票时间：2012 年2 月8 日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00 4. 现场会议召开地点：中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院平安会堂 5 ．会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A 股股东既可参 与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重 复投票的，以第一次投票为准。 二、会议审议事项 （一）特别决议案 1. 审议及批准《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》； 2. 逐项审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券的议案》； 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 债券期限 2.5 债券利率 2.6 付息的期限和方式 2.7 转股期限 2.8 转股价格的确定及其调整 2.9 转股价格向下修正条款 2.10 转股股数确定方式 2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原A 股股东配售的安排 2.16 债券持有人会议相关事项 2.17 本次募集资金用途 2.18 与偿付能力资本有关的特别条款 2.19 担保事项 2.20 本次决议的有效期 2.21 关于本次发行可转债授权事宜 （二）普通决议案 3. 审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议 案》； 4. 审议及批准《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》； （三）新增普通决议案 5. 审议及批准《关于选举范鸣春先生为第八届董事会非执行董事的议案》。 以上审议事项 （一）和（二）已经本公司于2011 年 12 月20 日召开的第八届董事会第 十八次会议审议通过，具体议案内容请详见本公司于2011 年 12 月2 1 日在上海证券交易所 网站 （ ）发布的 《2012 年第一次临时股东大会资料》；审议事项（三）为本 公司持股3% 以上股东提出的临时提案，并已经本公司第八届董事会第十九次会议通讯表决 通过，具体内