中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开二六年年度股东.PDFVIP

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2007-011 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开二○○六年年度股东大会的公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 本公司于2007 年4 月 11 日在深圳市观澜镇平安金融培训学院国际会议厅召开了第七届 董事会第九次会议，会议决议召开本公司 2006 年年度股东大会，现将相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况： 1. 本次股东大会召开日期及时间： 2007 年 6 月 7 日（星期四）上午10:00 2. 本次股东大会召集人：本公司董事会 3. 本次股东大会召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院 4. 本次股东大会召开方式：本次会议采用现场表决方式 二、会议审议事项： 1.中国平安保险（集团）股份有限公司2006 年度董事会报告； 2. 中国平安保险（集团）股份有限公司2006 年度监事会报告； 3.关于审议公司 2006 年年度报告及摘要的议案； 4. 中国平安保险（集团）股份有限公司2006 年度财务决算报告； 5.中国平安保险（集团）股份有限公司2006 年度利润分配预案； 6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司 2007 年度审计机 构的议案； 7.关于本公司非执行董事贺培先生的董事酬金的议案； 8.关于推荐公司独立非执行董事候选人的议案； 夏立平先生，68 岁，自 1963 年参加工作以来，历任中国人民银行信贷局办事员、办公 厅副处长，国家经委财金局处长，中国人民银行金管司副司长、稽核司副司长、货币金银司 司长。夏先生于 1999 年退休，并自 2000 年 5 月至 2005 年 12 月担任中国银行业协会秘书长。 独立董事提名人声明请见附件一； 独立董事候选人声明请见附件二。 1 9.关于授权董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行 H 股 20% 的新增H 股股份的议案； 10.中国平安保险（集团）股份有限公司章程修正案。 以上 1-10 项审议事项已经本公司于 2007 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第九次会议 审议通过。除上述审议事项外，本公司股东深圳投资控股有限公司作为持有公司 3% 以上有 表决权股份的股东，向董事会提交了如下新议案： 1、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案； 2 、关于为控股子公司提供综合担保额度的议案。 建议股东大会授权本公司董事会依法对股东大会审批额度内的平安集团为对控股子公 司提供的担保行为进行审批，其中，根据各控股子公司的业务发展规划，有关综合担保额度 如下： 平安集团为控股子公司提供的综合担保余额总额为人民币 350 亿元，其中，为中国平安 人寿保险股份有限公司提供的担保余额为人民币 4 亿元；为中国平安财产保险股份有限公司 提供的担保余额为人民币 13 亿元；为中国平安保险海外（控股）有限公司提供的担保余额 为人民币 115 亿元；为平安信托投资有限责任公司提供的担保余额为人民币 10 亿元；为平 安置业有限公司提供的担保余额为人民币 190 亿元；为平安证券有限责任公司提供的担保余 额为人民币 18 亿元。 董事会根据《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定同意将上述两项议题提交 2006 年度股东大会审议。 三、出席会议的对象： 1. 截止 2007 年 5 月 29 日（星期二）下午3:00 上证所 A 股交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东；以及 2007 年 6 月 7 日（星期 四）名列本公司于香港中央证券登记有限公司存置股东名册上的 H 股股东，均有权出席本 次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（本公司的境外 股东已经另行通知）； 2. 本公司董事、监事、高级管理人员； 3. 公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。 四、会议登记办法： 1. 登记方式： 出席会议