品牌联盟（北京）咨询股份公司.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：湘财证券 品牌联盟（北京）咨询股份公司 2017 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规 定。因此,本次股东大会的召集合法、合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年 6 月20 日10:00 结束时间：2016 年 6 月20 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-032 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月19 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司股东、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于实际控制人为公司申请信用贷款提供个人连带责任保 证的议案》 议案内容：为了公司经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限 公司北京中关村分行申请信用贷款，贷款额度400 万元，用于增加公 司流动资金，贷款期限6 个月，公司实际控制人王永先生和陈默女士， 将无偿为公司提供连带责任保证构成关联交易，本次关联交易不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件)，有委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、 2 / 3 公告编号：2017-032 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年 6 月19 日09:00-17:00 (三)登记地点: 品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：李岩岚 联系电话：010 传真：010 (二)会议费用：与会股东所有费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 经签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第五次 会议决议》 品牌联盟（北京）咨询股份公司 董事会 2017 年6 月5 日 3 / 3