中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司日常关联交易公.PDF

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2015-057 中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：公司控股子公司--周口中垦现代农业产业服务有限公司 （以 下简称服务公司）预计2015 年度向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有 限公司及其下属分公司销售肥料、农药，此次交易事项构成关联交易。 2、交易完成后对上市公司的影响：服务公司与黄泛区实业集团 （以下简称 黄泛区实业集团）及其下属分公司进行的日常关联交易属于正常的业务销售活 动，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于服务公司正 常生产经营活动的进行和良性发展。 3、本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 服务公司预计2015 年度向其第二大股东--黄泛区实业集团及其下属分公司 销售肥料、农药，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法 人，因此服务公司向黄泛区实业集团销售肥料、农药构成关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第五届董事会第27 次会议于2015 年9 月29 日以通讯方式召开，本 次会议应出席董事7 人，实际参与表决董事7 人，会议全票审议通过了《关于周 口中垦现代农业产业服务有限公司与黄泛区实业集团及其下属分公司开展业务 1 的日常关联交易议案》。本次关联交易需经公司董事会审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认 可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见： 服务公司与黄泛区实业集团及其下属分公司开展业务，有利于服务公司正 常生产经营活动的进行和良性发展，对公司的经营及资产状况无不良影响，决策 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现 损害公司和其他股东利益的情形。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联人 交易内容 2015年度预计交易金额 硫酸钾肥 232 尿素 374 微肥 414 河南省黄泛区 小计 1020 向关联人销售 实业集团有限 产品、商品 公司及其下属 杀菌剂 102 分公司 杀虫剂 154 除草剂 95 小计 351 合计 1371 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 公司名称 河南省黄泛区实业集团有限公司 住所 河南省黄泛区农场中心中路266 号 注册资本 35 亿元 法定代表人 陈彦亮