南京三喜农机股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：万联证券 南京三喜农机股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月14 日，书面、电话、 邮件等方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长黄亚红女士 6、会议主持人：黄亚红女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议 案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 公告编号：2017-002 董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 1、议案内容： 依据公司董事会2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 董事会组织编写了《2016 年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，本议案通过。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》。 1、议案内容： 依据公司总经理2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 总经理编写了《2016 年度总经理工作报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，本议案通过。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-002 （三）审议通过 《关于2016 年年度报告及摘要的议案》。 1、议案内容： 依据公司董事会2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的 要求组织编写了 《2016 年年度报告及摘要》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，本议案通过。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 1、议案内容： 依据公司董事会2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 董事会组织编写了 《2016 年度财务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票，本议案通过。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》。 公告编号：2017-002 1、议案内容： 依据公司董事会往年工作情况及公司年度经营状况，公司董事会 组织编写了